永興特種不銹鋼股份有限公司2018年度企業(yè)質(zhì)量信用報告

發(fā)布時(shí)間：2019-04-02 09:01:24      瀏覽次數：7125次

第一部分 報告前言

一、報告編制說(shuō)明

  本報告是永興特種不銹鋼股份有限公司發(fā)布的一份質(zhì)量信用報告。本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實(shí)性、準確性承擔責任。

報告組織范圍  永興特種不銹鋼股份有限公司

報告時(shí)間范圍  2018年1月1日至2018年12月31日

報告發(fā)布周期  1次/年

報告數據說(shuō)明  本報告采用數據來(lái)源于公司，數據真實(shí)、有效

報告獲取形式  本報告以電子文檔形式發(fā)布于公司網(wǎng)站http://www.xjjci.com

二、企業(yè)簡(jiǎn)介

永興特種不銹鋼股份有限公司（前身為湖州久立特鋼有限公司）成立于2000年7月，2007年6月整體變更為永興特種不銹鋼股份有限公司，2015年5月在深圳證券交易所成功掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：永興特鋼，股票代碼：002756。公司現擁有湖州永興特鋼進(jìn)出口有限公司、湖州永興物資再生利用有限公司、湖州永興投資有限公司等三家全資子公司，并參股湖州永興特種合金材料有限公司、湖州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區永信小額貸款股份有限公司、湖州市民間融資服務(wù)中心股份有限公司、上海新太永康健康科技有限公司等四家公司。

公司坐落于太湖南岸的浙江省湖州市。湖州素有絲綢之府、魚(yú)米之鄉、文化之邦的美譽(yù)，東鄰上海，南接杭州，西近南京，與無(wú)錫、蘇州隔湖相望，擁有全國一流的鐵路、公路、水運中轉港，地理位置優(yōu)越，交通便利。

公司專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)不銹鋼棒線(xiàn)材及特殊合金材料的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應用于石油化工、高壓鍋爐、核電能源、裝備制造、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域，是中國不銹鋼棒線(xiàn)材龍頭企業(yè)，不銹鋼棒線(xiàn)材國內市場(chǎng)占有率連續多年位居前三，其中雙相不銹鋼管坯國內市場(chǎng)占有率50％以上，并有多種產(chǎn)品出口國外。公司榮獲全國五一勞動(dòng)獎?wù)?、全國鋼鐵工業(yè)先進(jìn)集體，位列中國民營(yíng)企業(yè)500強、浙江省工業(yè)行業(yè)龍頭骨干企業(yè)、浙江省制造業(yè)百強企業(yè)、湖州市明星企業(yè)。

公司堅持綠色制造，致力于資源節約、環(huán)境保護，以不銹廢鋼為主要原料，采用電爐初煉、爐外精煉、連鑄、連軋“四位一體”的短流程工藝和真空感應、真空自耗、電渣重熔等特種冶金手段，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)不銹鋼及特殊合金材料。產(chǎn)品主要包括奧氏體不銹鋼棒材（管坯）、高壓鍋爐用不銹鋼棒材（管坯）、雙相不銹鋼棒材（管坯），拉絲用不銹鋼線(xiàn)材、冷鐓用不銹鋼線(xiàn)材、焊接用不銹鋼線(xiàn)材、切削用不銹鋼線(xiàn)材以及鎳基合金等特種合金，近200個(gè)鋼種，規格配套齊全。

公司堅持創(chuàng )新制勝，是國家高新技術(shù)企業(yè)，建立了國家級企業(yè)技術(shù)中心、永興特種不銹鋼省級重點(diǎn)企業(yè)研究院等兩個(gè)研發(fā)機構和國家認可實(shí)驗室，擁有強大的科技人才隊伍，并與國內知名院校深度合作，先后完成多項國家火炬計劃、科技部創(chuàng )新基金、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品、浙江省新產(chǎn)品試制計劃等科研項目。公司已具備生產(chǎn)高品質(zhì)不銹鋼產(chǎn)品及鎳基合金的能力，如電站高壓鍋爐管管坯、超級雙相不銹鋼管坯、核電堆內構件用不銹鋼棒材、N08825、N06600、GH3039鎳基耐蝕合金和高檔焊接用材等已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。公司擁有專(zhuān)利71項，其中發(fā)明專(zhuān)利21項，實(shí)用新型50項。

 公司堅持品質(zhì)至上，一貫秉承“滿(mǎn)足客戶(hù)、持續改進(jìn)”的質(zhì)量方針，產(chǎn)品均嚴格按照國內外先進(jìn)標準或技術(shù)協(xié)議組織生產(chǎn)和驗收，先后通過(guò)了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO50001、TS16949、德國萊茵PED、中國船級社CCS、挪威船級社DNV、英國勞氏船級社LR、美國船級社ABS等認證，已成為中石化網(wǎng)絡(luò )成員供應商，上海電氣集團上海鍋爐廠(chǎng)、東方電氣東方鍋爐股份有限公司和哈電集團哈爾濱鍋爐廠(chǎng)等高壓鍋爐管坯認證供應商。公司主導或參與制定并已發(fā)布的不銹鋼類(lèi)國家標準11項。

永興特鋼秉承“要干就要干好，發(fā)展就要創(chuàng )新”的企業(yè)精神，以“創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值，利于社會(huì )大眾”為己任，傾心打造全球一流高品質(zhì)不銹鋼及特殊合金材料研發(fā)、生產(chǎn)基地并成為客戶(hù)的第一選擇，瞄準高端裝備制造業(yè)和國際先進(jìn)，激發(fā)新動(dòng)力，邁向新的征程！

第二部分 報告正文

一、企業(yè)質(zhì)量管理

1、質(zhì)量管理體系

公司高度重視質(zhì)量管理體系的建立和完善工作，2001年開(kāi)始貫徹ISO 9001：2000標準，2002年5月通過(guò)中國方圓標志委員會(huì )產(chǎn)品質(zhì)量認證中心ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系的認證。2009年3月體系改版升級為ISO9001：2008版，2017年升級為GB/T19001-2016/ISO9001：2015。質(zhì)量管理體系覆蓋了公司不銹鋼和合金管坯（B（4）級）、圓鋼、線(xiàn)材、鍛件的設計、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。

公司從2009年開(kāi)始貫徹TSG Z0004-2007標準，2010年8月通過(guò)了浙江省特種設備檢驗研究院特種設備資格許可鑒定，本許可證獲準從事無(wú)縫鋼管管坯（B（4）級）的制造。

 公司從2015年開(kāi)始貫徹ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系，2016年1月29通過(guò)了DNV·GL公司ISO/TS 16949：2009質(zhì)量管理體系認證，認證范圍為不銹鋼和鎳基合金長(cháng)材的制造。

    公司從2016年開(kāi)始貫徹APISpec Q1質(zhì)量管理體系，2017年8月25日通過(guò)了美國石油協(xié)會(huì )API Q1質(zhì)量管理體系認證，認證范圍為不銹鋼和合金鋼棒材、線(xiàn)材的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。

    公司從2017年開(kāi)始貫徹ISO50001能源管理體系，2018年8月15日通過(guò)了方圓標志認證集團能源管理體系認證，覆蓋的產(chǎn)品及其過(guò)程為年產(chǎn)25萬(wàn)噸不銹鋼和特種合金棒線(xiàn)材、年產(chǎn)5萬(wàn)噸特種不銹鋼鍛件的生產(chǎn)及涉及的能源管理活動(dòng)。

 公司取得以下機構認證并按時(shí)進(jìn)行年審、復核等工作：德國TUV萊茵公司PED2014/68/EU和AD2000-W0認證，中國船級社CCS工廠(chǎng)認可，挪威船級社DNV工廠(chǎng)認可，英國勞氏船級社LR認證，美國船級社ABS工廠(chǎng)認可，實(shí)驗室CNAS認可。

  公司秉承“滿(mǎn)足顧客、持續改進(jìn)”的質(zhì)量方針，根據質(zhì)量方針提供的框架由總經(jīng)理組織制定年度質(zhì)量目標，并在相關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行分解，以確保公司質(zhì)量目標的實(shí)現。公司按質(zhì)量管理體系的要求建立了組織結構，將管理體系的職責按主責、協(xié)助、配合全部落實(shí)到各個(gè)職能部門(mén)。設立以質(zhì)量管理和質(zhì)量監督考核為主要職能的質(zhì)量管理部，對產(chǎn)品實(shí)現策劃、原輔材料入廠(chǎng)、制造、檢驗、產(chǎn)品出廠(chǎng)和客戶(hù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，嚴格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行質(zhì)控點(diǎn)管理和全面質(zhì)量管理。建立了有效的質(zhì)量信息傳遞方式和處理流程。

   原輔材料采購按《采購控制程序》執行，控制采購的產(chǎn)品符合規定的采購要求，采用合格供應商評價(jià)制度，按選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準則，確定其供應資格。按《采購和倉庫管理制度》控制采購活動(dòng)和倉儲管理，按《物料質(zhì)量驗收管理制度》控制采購產(chǎn)品的檢查與驗收。

  新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》進(jìn)行控制，通過(guò)對新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的立項、試制、鑒定及轉產(chǎn)的控制，保證公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成功率。以雙相鋼舉例：2002年00Cr25Ni6Mo2N雙相鋼開(kāi)發(fā)通過(guò)了省科學(xué)技術(shù)成果鑒定，次年獲浙江省科學(xué)技術(shù)三等獎，2004年通過(guò)了國家火炬計劃驗收，2004年至今一直供應海軍艦艇制造；2006年00Cr23Ni5Mo3N雙相不銹鋼通過(guò)了省科學(xué)技術(shù)成果鑒定，并榮獲湖州市科技成果轉化一等獎，2010年S32750超級雙相不銹鋼管坯通過(guò)了省科學(xué)技術(shù)成果鑒定，并榮獲浙江省科技進(jìn)步三等獎、浙江省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品二等獎；2012年ER2209雙相不銹鋼焊接用線(xiàn)材通過(guò)科學(xué)技術(shù)成果鑒定,并于2015年獲得省級優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品新技術(shù)三等獎；2015年S32760超級雙相不銹鋼棒材通過(guò)了省科學(xué)技術(shù)成果鑒定，2016年《S32760超級雙相不銹鋼棒材》獲得省級優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品三等獎，正是通過(guò)嚴格的開(kāi)發(fā)控制，使我公司目前的雙相鋼棒材市場(chǎng)占有率及好評率在全國位居前列。同時(shí)，公司積極開(kāi)發(fā)資源節約的經(jīng)濟型雙相不銹鋼和更高點(diǎn)蝕當量的超級雙相不銹鋼等系列產(chǎn)品。

   工序質(zhì)量按《產(chǎn)品監視與測量控制程序》對產(chǎn)品制造過(guò)程中產(chǎn)品性能進(jìn)行控制，借助ERP和MES等信息化管理手段，通過(guò)使用適宜的生產(chǎn)、監視、檢測和測量設備，使產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證了各工序的質(zhì)量。編制了各生產(chǎn)崗位的技術(shù)操作規程和工序質(zhì)量?jì)瓤貥藴?，對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的過(guò)程，建立作業(yè)指導書(shū)予以控制。由技術(shù)部確定需實(shí)施監視和測量的工序以及所需監視和測量的設備，為產(chǎn)品符合要求提供證據。由裝備部按《計量管理制度》對監視和測量所需設備的申請、臺帳、檔案、周期檢定、日常維護、報廢等統一進(jìn)行管理。并接受上級計量部門(mén)的監督指導。

   公司每年進(jìn)行體系的內部審核和管理評審，目前有內審員20人，內審員均在第三方培訓機構培訓取證。公司制訂了《內部體系審核程序》，使內部審核可以按程序規范實(shí)施，從而保證質(zhì)量管理體系有效運行。通過(guò)管理評審，檢查管理體系的適宜性、充分性和有效性，使管理體系能夠持續改進(jìn)。

  公司建有完善的檢測中心，包括化學(xué)分析、光譜分析、低倍檢驗、高倍檢驗、掃描電鏡、能譜分析、腐蝕試驗、常溫和高溫力學(xué)性能試驗、氣體分析、無(wú)損檢測等。在2007年12月按國家實(shí)驗室認可要求建立了實(shí)驗室管理體系，并于2010年3月獲得了中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS實(shí)驗室認可，確保了檢測操作安全可靠，檢測數據公證、準確，對整個(gè)理化檢驗過(guò)程實(shí)施了有效控制。

  在產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量方面，除了公司內部自檢之外，公司還接受中石化、地方質(zhì)監部門(mén)、國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心、浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站、國核電站運行服務(wù)技術(shù)有限公司等有資質(zhì)的第三方檢測機構進(jìn)行質(zhì)量監督檢測；對于高壓鍋爐用管坯等高端產(chǎn)品，公司委托中國東方電氣集團等權威終端用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品評定測試；多年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐證明，永興特鋼產(chǎn)品質(zhì)量指標在不銹鋼長(cháng)材行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，其中電站用高壓鍋爐管坯、雙相不銹鋼等高端耐蝕、耐高溫金屬材料產(chǎn)品已成為業(yè)內知名產(chǎn)品。2010年公司永圓牌不銹鋼棒（線(xiàn)）被認定為2010年湖州名牌產(chǎn)品，2013年則被認定為浙江省名牌產(chǎn)品，2016年公司產(chǎn)品再度被認定為浙江省名牌產(chǎn)品。公司注冊商標“永圓”于2013年被認定為浙江省著(zhù)名商標，2015年6月注冊商標“永圓”被國家工商總局商標局認定為中國馳名商標。2014年公司榮獲湖州市政府質(zhì)量獎。  

   2、計量管理

公司按《中華人民共和國計量法》結合公司實(shí)際制定了《計量管理制度》。公司使用的基本計量單位為中華人民共和國法定計量單位，公司計量工作由裝備部負責統一管理，并接受政府計量行政部門(mén)和上級主管部門(mén)的監督與業(yè)務(wù)指導。

裝備部在公司各部門(mén)和生產(chǎn)廠(chǎng)均設有兼職計量管理員，組成全公司的計量網(wǎng)絡(luò )系統。宣傳、貫徹國家法令、法規，組織開(kāi)展量值溯源，做好測量設備的周期檢定、校準工作，確保檢測設備量值準確，單位統一。通過(guò)對測量設備配備、流轉、降級、報廢和核準全過(guò)程實(shí)施控制與管理，完善計量檢測手段，對全公司各動(dòng)力量、物資量、產(chǎn)品工藝檢測、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、原材料消耗與定額管理等計量數據的監督與確認，為生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供計量保證。

企業(yè)最高標準器和用于貿易結算、醫療衛生、安全防護、環(huán)境監測并列入國家強制檢定目錄的測量設備，按法規規定實(shí)施定期、定點(diǎn)的強制檢定。非強制檢定的測量設備，根據檢定規程和檢定系統表，按就地就近原則實(shí)施依法自主的檢定管理。對國家尚無(wú)檢定規程和檢定系統表的測量設備，由公司制定校準辦法，用檢定合格的測量設備作比對標準對其實(shí)施校準。 

3、產(chǎn)品執行標準

公司嚴格執行國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局和國家標準化委員會(huì )批準發(fā)布的GB/T 1220-2007《不銹鋼棒》、GB/T 1221-2007《耐熱鋼棒》、GB/T 31303-2014《奧氏體-鐵素體型雙相不銹鋼棒》、GB/T 4356-2016《不銹鋼盤(pán)條》、GB/T 4241-2017《焊接用不銹鋼盤(pán)條》、GB/T 15008-2008《耐蝕合金棒》，以及國家發(fā)展和改革委員會(huì )批準發(fā)布的YB/T2008-2007《不銹鋼無(wú)縫鋼管圓管坯》、YB/T 5137-2018《高壓用熱軋和鍛制無(wú)縫鋼管圓管坯》等相關(guān)標準。

為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司在參照國際認同程度較大的美國、日本、德國、歐盟等標準的基礎上，制定了比國家標準、行業(yè)標準更嚴的企業(yè)標準，并依法在企業(yè)標準信息公共服務(wù)平臺備案；這些企業(yè)標準在化學(xué)成分的控制上比國標的范圍更窄，在性能指標上比國標更好，在內容范圍上覆蓋ASTM、ASME、JIS、EN、DIN等國外標準，明顯嚴于（優(yōu)于）國內外相應的產(chǎn)品標準，不僅如此，公司還制定了比企標更嚴格的內控標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量檔次。當客戶(hù)有特殊要求時(shí)，按雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議執行。

    知識產(chǎn)權工作方面，公司主持制訂并已發(fā)布實(shí)施的國家標準《尿素級奧氏體不銹鋼棒》、《鐵素體-奧氏體型雙相不銹鋼棒》2項，參與制定并已發(fā)布的不銹鋼類(lèi)國家標準累計達到13項。目前，還有正在參與制修訂國家標準5項。

二、企業(yè)質(zhì)量誠信 

公司始終把質(zhì)量誠信擺在重要位置，落實(shí)質(zhì)量主體責任，創(chuàng )建質(zhì)量誠信體系，建立健全企業(yè)內部質(zhì)量信用獎懲機制，加強質(zhì)量誠信文化建設。

公司嚴格遵守《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規，嚴格執行產(chǎn)品標準，滿(mǎn)足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅決抵制偽劣、欺詐顧客等失信違法行為，不侵害其它企業(yè)的合法權益，遵循公平、公開(kāi)、公正的競爭原則，開(kāi)展有序競爭，構建誠信經(jīng)營(yíng)、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。

公司積極開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，在全員參與改善的過(guò)程中，不斷激發(fā)員工的創(chuàng )新意識和質(zhì)量意識，從而增進(jìn)員工對企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的認同感，形成了良好的質(zhì)量文化。

公司嚴格按照國家相關(guān)產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)，同時(shí)產(chǎn)品的包裝和銷(xiāo)售嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規要求。

為了提升公司產(chǎn)品競爭力，公司制訂了比國家標準更高指標要求的企業(yè)標準，該企業(yè)標準不僅指標比國家標準更加嚴格，而且按市場(chǎng)和客戶(hù)實(shí)際使用要求進(jìn)行了細分，深受客戶(hù)信賴(lài)。其中不銹鋼管坯標準建立了6個(gè)，不銹鋼線(xiàn)材標準建立了6個(gè)，現行企業(yè)標準詳見(jiàn)下表： 

三、產(chǎn)品質(zhì)量責任

1、 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

（1）本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國安全法》、《中華人民共和國標準化法》。

（2）本企業(yè)依法管理和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，落實(shí)質(zhì)量安全主體責任。

（3）本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國認證認可條例》、《中華人民共和國工業(yè)生產(chǎn)許可證管理條例》，

確保公司管理規范、生產(chǎn)組織有序、運行高效、產(chǎn)品各項指標均達到國家要求。

2、 售后服務(wù)承諾書(shū)

售后服務(wù)承諾如下： 

（1）本企業(yè)產(chǎn)品均有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，以確?？蛻?hù)能正確使用本公司產(chǎn)品；

（2）本企業(yè)產(chǎn)品均按國家相關(guān)標準生產(chǎn)和檢驗，對產(chǎn)品出廠(chǎng)實(shí)施嚴格控制；

（3）本企業(yè)始終致力于為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。

四、質(zhì)量風(fēng)險管理

公司始終秉持以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，通過(guò)完善的售后服務(wù)體系，如服務(wù)熱線(xiàn)、顧客投訴、顧客走訪(fǎng)、定期的問(wèn)卷調查等方式收集客戶(hù)投訴或者潛在抱怨信息。并將信息統一交由質(zhì)量管理部進(jìn)行立項分析、處理和改善。公司建立有質(zhì)量投訴處理流程，并有專(zhuān)職客訴質(zhì)量工程師與客戶(hù)接洽處理，通過(guò)PDCA循環(huán)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量投訴，贏(yíng)得顧客的信任。

公司每年對顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行一次問(wèn)卷調查，調查內容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面，由顧客對產(chǎn)品要求和期望的各個(gè)方面內容做出評價(jià)，然后進(jìn)行數據統計以確定下一步質(zhì)量性能優(yōu)化升級的方向和銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量提升的目標。

公司建立有生產(chǎn)運營(yíng)績(jì)效數據報表與趨勢，對生產(chǎn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量狀況實(shí)施監測和評價(jià)，及時(shí)排除解決異常情況，保證了生產(chǎn)的持續性和穩定性，全面降低質(zhì)量安全風(fēng)險。